Собрание акционеров ОАО "ККС-Групп"

Сообщаем Вам о проведении годового собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" 30.06.2015 Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета ОАО "ККС-Групп" за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2014 года. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2014 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп". 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп". 5. Об утверждении аудитора (аудиторов) ОАО "ККС-Групп". 6. Об утверждении Устава ОАО «ККС-Групп» в новой редакции. 7. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ККС-Групп» путем погашения акций, выкупленных у акционеров. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 9. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "ДКК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: - в Общество - по почтовому адресу Общества: 300028, г.Тула, ул. Болдина, д. 106, ОАО "ККС-Групп", оф. 55; - Регистратору Общества - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор". При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.