Собрание акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада"
03.06.2015
Сообщаем Вам о проведении годового собрания акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" 23.06.2015
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
7. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
9. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 20 июня 2015 года.