Собрание акционеров ОАО "Метафракс"

Сообщаем Вам о проведении годового собрания акционеров ОАО "Метафракс" 28.05.2015 Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год. 5. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 6. Одобрение предельного лимита кредитования по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) – кредитного(ых) договора(ов) (далее по тексту – «Кредитный договор 1») между ОАО «Метафракс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 7. Одобрение предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 1») между ОАО «Метафракс» и АКБ «Абсолют Банком».(ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Метафракс» по Кредитному договору 2. 8. Одобрение предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 2») между ОАО «Метафракс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Метадинеа"» по Кредитному договору 3. 9. Одобрение предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 3») между ОАО «Метафракс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Строительная компания «Химспецстрой» по Кредитному договору 4. 10. Одобрение предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 4») между ОАО «Метафракс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МетаТрансСтрой» по Кредитному договору 5. 11. Одобрение предельного лимита кредитования по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам)– кредитного(ых) договора(ов) (далее по тексту – «Кредитный договор 6») между ОАО «Метафракс» и АКБ «Абсолют Банк» (OАО). 12. Одобрение предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность,– договора поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 5») между ОАО «Метафракс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Строительная компания «Химспецстрой» по Кредитному договору 7. 13. Одобрение предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 6») между ОАО «Метафракс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Метадинеа» по Соглашению о предоставлении аккредитива 1. 14. Одобрение предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам),в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 7») между ОАО «Метафракс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Строительная компания «Химспецстрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 1. 15. Одобрение предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 8») между ОАО «Метафракс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МетаТрансСтрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 2. 16. Одобрение предельной суммы лизинговых платежей (лимита) по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам)– договора(ов) лизинга (далее по тексту – «Лизинг 1») между ОАО «Метафракс» и ООО «Абсолют Лизинг».