Собрание акционеров ОАО "КЦ МФБ"

Сообщаем Вам о проведении годового собрания акционеров ОАО "КЦ МФБ" 17.06.2015 Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» за 2014 год. 2. Определение количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 3. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 4. Избрание Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 5. Распределение прибыли (убытков), утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 7. Утверждение новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 8. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 9. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 10. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 11. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 12. Утверждение новой редакции Положения о Президенте Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг, заключенного между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Система автоматизации работы репозитария», заключенного между Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенного между Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» и Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014. 25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров РЕПО в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 26. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения № 01-04/01 от 01.04.2014 между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».