Собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
24.06.2015
Сообщаем Вам о проведении 26 июня 2015 г. внеочередного общего собрания ОАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе выплата (объявление дивидендов), определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
7. Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» в новой редакции.
13. Избрание Совета директоров Общества.